Tema: Re: Western Union
Autorius: Ostapas
Data: 2010-12-04 21:27:46
?
Finansų įstaigos, atliekančios piniginę operaciją, privalo kliento tapatybę 
patvirtinančius duomenis ir informaciją apie atliktą piniginę operaciją 
pateikti FNTT, jeigu kliento vienkartinės operacijos su grynaisiais pinigais 
arba kelių tarpusavyje susijusių operacijų su grynaisiais pinigais suma 
viršija 15 000 eurų arba ją atitinkančią sumą užsienio valiuta. Įstatyme 
nurodyta informacija, kurią gauna FNTT, negali būti skelbiama ar perduodama 
kitoms valstybės valdymo, kontrolės ar teisėsaugos institucijoms, kitiems 
asmenims, išskyrus šio ir kitų įstatymų nustatytus atvejus.

iš Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo. VMI niekas 
nieko privalomai neperduoda.

"Pjero" <pjero@domino.lt> wrote in message 
news:id85ir$pvk$1@trimpas.omnitel.net...
> ?ar praneša jie apie tokias pajamas  VMI,  jei suma neviršija  10 000 Lt ?
>
>
>
>