Formaliai tai skamba taip:

36. Kredito įstaigos privalo pranešti FNTT apie:

36.1. kliento vykdomas įtartinas ar neįprastas pinigines operacijas ir 
sandorius;

...........................

38. Šių nurodymų 36.1 punkte minimos piniginės operacijos ir sandoriai 
nustatomi remiantis:

38.1. Vyriausybės nustatytais kriterijais, kuriais vadovaujantis piniginė 
operacija ar sandoris laikomi įtartinais ar neįprastais;

38.2. kredito įstaigos nustatytais ir su FNTT suderintais kriterijų, kuriais 
vadovaujantis piniginė operacija ar sandoris laikomi įtartinais ar 
neįprastais, sąlyginiais požymiais;

...........................

39. Apie šių nurodymų 36.1 punkte minimas kliento pinigines operacijas FNTT 
informuojama neatsižvelgiant į piniginės operacijos dydį. Svarbiausi 
kriterijai yra piniginės operacijos įtartinumas arba neįprastumas. Kredito 
įstaiga privalo nustatyti, ar piniginė operacija atitinka bent vieną iš 
Vyriausybės nutarime nustatytų kriterijų ir (ar) kredito įstaigos nustatytus 
kriterijų sąlyginius požymius.

Todel trumpas atsakymas i tavo klausima - taisykles del sumos nera. Gali 
pranest ir apie 1000 Lt, o gali ir del milijono nieko nesakyt, jei tai bus 
kliento kasdienines verslo praktikos operacija.



"Linas Petkevičius"  wrote in message 
news:ihni6v$170$1@trimpas.omnitel.net...

Nu ir dar toks niaunsas del kai kuriu ekspertu patarimo skaidyti - ziurima
ne viena opercija, o susijusios. Ir sakidymas, tik budas pritraukt demesi,
net jei nedarai nieko blogo.

"Jaegermeister"  wrote in message news:ihngu5$vt9$1@trimpas.omnitel.net...

15keur. pinigu plovimo prevencijos istatymas.






"Memba of board" <rukyk@NOSPAM.com> wrote in message
news:ihngp9$voh$1@trimpas.omnitel.net...
> sveiki mieli ponai,
>
> kazkada buvo tema, bet nerandu.
> Ar yra tokia vienkartine suma, kuria virsijus bankas privalo informuoti 
> kazkokias institucijas apie operacijas?
> Dekui dideliausias visiems ir kozhnam ackirai!
>
>