Bankai ir draudimai privalo tikrinti visus pavedimus viršijančius 2500 
eurų arba 10 000 litų.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=362380&p_query=&p_tr2=


On 2010.03.10 07:58, Virtualus wrote:
> Is kur jus tuos skaicius tokius istraukete?
>
> FNTT pranesamos visos operacijos, kurios:
> - virsyja 50 000 lt;
> - virsyja 20 000 LT, jei atsiskaitoma grynais;
> - virsyja 100 000 per savaite
>
> visos kitos operacijos aplamai niekam nepranesamos. Jei butu pranesamos
> visos virs 10 000 lt. tai manau, juo labiau nebijociau, nes tokiu
> operaciju yra tiek daug, kad tikrai niekas ju nesuziuretu.
>
> Del zurnalo - as ji aisku pildziau, o kaip gi kitaip. Bet zurnale nera
> parodyta is ko gautos pajamos, tik uz ka. Kvitu knygeleje yra, nes
> vienaip ar kitaip imone prase arba originalo is kvitu knygeles, arba
> israsyti saskaita ant balto popieriaus lapo. O kadangi ta knygele kaip
> ir privaloma, tai kam vejais paleisti tuos 5 litus - ja ir naudojau...
>
>
> "Junda" <vertimai@gmail.com> wrote in message
> news:hn661t$ckv$1@trimpas.omnitel.net...
>> On 2010.03.09 19:29, T:) wrote:
>>>
>>> "Junda"<vertimai@gmail.com> wrote in message
>>> news:hn5t65$2gg$1@trimpas.omnitel.net...
>>>>
>>>> Taip, teisingai, VL turėtojas nurodo tik bendrą sumą. Kiekvienos įmonės
>>>> sumokėta suma figūruoja tik suformuotoje pažymoje. Jau keletą metų VMI
>>>> turi labai krūtą software, tikrinantį viską įvairiais pjūviais randomu.
>>>> Tai gali būti, kad atsitiktinai bus pasirinktas konkretus mokėtojas
>>>> arba
>>>> ne. Čia jei visa kita to mokėtojo atveju yra idealu. Jei tik koks
>>>> minimalus kabliukas dėl kitų reikalų, tikrina viską iš eilės tada.
>>>
>>> Nu i ir kas, kad pas juos krutas software, jei vartotajas t.y.
>>> mokesciu moketojas pareina kirviu per hardvare arba/ir sowtas
>>> reikalauja tinklo plokstes, bet jos niekas ir neidejo :)
>>> Paaiskinsiu: imone teoriskai privalo pateikti duomenis apie suverslo
>>> liudijimais ismoketas sumas. Praktiskai ji gali lengvai "uzmirsti" ir
>>> tik gavusi zinia apie patikrinima "prisiminti" arba laukti kol patys
>>> ras ir "primins". Bauda del netikslios deklaracijos pateikimo
>>> minimali, o jei suspes patikslinti iki patikrinimo bus 0 lt
>>> (teoriskai gana lengva). Taigi, sowtfare koks bebutu krutas, is
>>> veinos puses matys, kad imone jam nieko neismokejo, o asmuo gaves
>>> pajamu rodys, kad jis gavo pajamu su verslo liudijimu. Ir cia jau
>>> atsiranda "tinklo plokstes" problema. Kadangi nera privaloma visiems
>>> paranesineti apie ismoketas sumas asmuo turintis VL gali lengvai
>>> sakyti sitos pajamos gautos suteikus paslaugas kitiems fiziniams
>>> asmenis (arba net imones sumomis iki berods 300 lt, nes imones iki
>>> tokios sumos irgi neprivalo pranesineti) verciantis individualia
>>> veikla su VL. Max, kas cai galetu buti, tai softas ismestu toki
>>> asmeni patikrinimui "rankiniu budu", ir paprasytu inspektore atnes
>> ti pajamu registravimo zurnala (ji privalo vesti asmuo turintis verslo
>> liudijima). Bet jei zinai ka piesti, tai nesunku ta ir nupiesti :)
>>>
>>> T:)
>>
>> Tai toks atvejis, žinoma, įmanomas, jei įmonei nereik pateisint
>> išlaidų (auditui, savo finansinėj atskaitomybės ataskaitoj ir pan.) ir
>> jei VL turėtojas irgi tų pajamų nedeklaruoja. Kaip suprantu, kalba
>> eina apie 'keliasdešimt tūkstančių'. Viskas virš 10 000 (ta prasme,
>> jei vienos operacijos suma tai viršija) yra privalomai tikrinama VMI,
>> bankų ir kt. instancijų (pvz., draudimo) dėl pinigų plovimo ir
>> terorizmo. Ir jei tas mokėjimas buvo sumomis virš 10 000, tai
>> neabejotinai bus patikrinta. Jei sumos buvo mažesnės, tikiu, kad
>> susitarus abiems pusėms, šitą mokėjimą galima nuslėpt.
>