Aš nežinau kokia ten konrečiai tavo situacija.  Bet jie ne tai kad
turi-neturi teisės, jie turi konkrečią pareigą tau nieko neduoti, jei
mato , kad operacija įtartina ir gali vykti pinigų plovimas, terorizmo
finansavimas ir pan.  Kiek ten tos formalios priemonės efektyvios ar
prasmingos kiekvienu konkrečiu aveju, čia kitas klausimas.   Už tos
pareigos nevykdymą jie smarkiai gautų per galvą tiek nuo nacionalinių
organų, tiek nuo tarptautinių, pvz. korespondentinių sąskaitų uždarymą. 
Jei tai kartotųsi, tai kažin ar jie netgi galėtų pasiteisinti, kad mes
formaliai patikrinom, čia būtų jų pačių problema kaip tikrinti, kad jie
nebūtų pinigų plovykla.

Rašyti bele ką gali, tik nžn. ar kas norės su tokiais bile ką rašančiais
paskui bendrauti, nes čia jau į sukčiavimą neša.

offline wrote:

> be ttai pala.
> aš daba užpildau belenką, jie man atiduoda pinigus. tia kokia čia
> prevencija???? vistiek jie neturi teisės neduoti man pinigų. o FNTT tikrai
> taip greit nesureaguots, tia koks skirtumas ar aš dabar jiems nesamones
> parašysiu ir paskui FNTT parašysiu kas kaip yra. kaip jau minėjau, FNTT
> manau registrų centre gali ant syk patikrint, kas tu toks, kas akcininkai
> ir t.t.
> 
> "Ričardas Čepas" <rch@online.lt> wrote in message
> news:h0k5nm$21j$1@trimpas.omnitel.net...
>> offline wrote:
>> 
>>> Tai OK. aš imu šimtą gabalų. esu tokia ir tokia įmonė. Pateikiu
>>> neginčijamus tapatybės įrodymus (tiek savo tiek įmonės). Tai jei tegul
>>> teikia FNTT, kad va tokios ir tokios įmonės (įmonės kodas toks ir toks)
>>> atstovas (asmens kodas toks ir toks) toks ir toks paėmėm tiek ir tiek
>>> litų grynais tada ir tada. Jeigu jau FNTT kils įtarimas, mes jiems
>>> pateiksim ir akcininkus ir visa kita, tuo labiau, kad jie tą info gali
>>> gauti ir ne įš įmonės. Viką gi gali pateikti registrų centras arba VMĮ.
>>> o čia....
>> 
>> Jie turi tokios informacijos prašyti, kas yra tikrieji/galutiniai įmonės
>> savininkai, dėl pinigų plovimo prevencijos.  Dar prieš atidarinėdami
>> sąskaitą IMHO.   O jau 100 000 grynais tai savaime suprantama, ir prieš
>> pinigus paduodant, o ne tai kad post factum kažkoks FNTT badys gaudyti.
>> Visam pasauly tokia savivalė suklestėjo :/
>>

--