Yra įstatymai, tarptautiniai reikalavimai ir klausinėja.  Apie meilužes bent
jau manes niekas nieko neklausė, nžn. kaip jūsų ;-)  Nepasakius galutinio
naudos gavėjo šiais laikas net Panamoj banko sąskaitos niekas jums
neatidarys, Lubys jūs ar ne Lubys, ir nesvarbu per kiek ofšorų lygių ir
fiktyvių akcininkų, atstovų ir direktorių jūs ta sąskaita manipuliuosit. 
Galit nebent pirktis lievus pasus Rusijoj ir melstis, kad neparištų jūsų
pinigų, jei jau akcininkai tokios slaptos detalės.

Pvz. čia dar sykį populiariai paaiškinta, toliau man jau nusibodo kartotis:
http://www.parex.lt/kita/prevencija

Linas Petkevičius wrote:

> Žinoti savo klienta ir kas yra kliento meiluze - skirtingi dalykai. Galiu
> sugalvoti N+K pavyzdziu, kai eiliniam bankui, kuriame atliekamos tik kasos
> operacijos tikrai nenoreciau pasakoti, kas imones akcininkai ir panasiu
> detaliu. Idomu, kai koks Uspaskichas, Lubys ar pan. lygio veikejas ar jo
> atstovas ateina nusiimti truputi cash'o nuo savo UAB "Neaiskus pavadinimas
> ir veikla" kasininke irgi klausineja kas ir kaip ?
> 
> "Ričardas Čepas" <rch@online.lt> wrote in message
> news:h0pls2$5ss$1@trimpas.omnitel.net...
>> Principą „žinoti savo klientą“ ne bankai sugalvojo, bent jau ne tas
>> konkretus bankas.  Jei prieš n metų nereikėjo žinoti, kas pinigų
>> savininkas, tai dabar reikia, toks gyvenimas.  Čia panašiai, kaip pykti
>> ant
>> kasininkės, kodėl antstolis sąskaitos pinigus areštavo.  Gali ant jos
>> išsiliieti, bet ji mažiausiai dėl visko kalta.

--