nu įdomei. reiks eit su FNTT pabendraut ta tema :) pagal pono pasakymus, tai pinigus reik laikyti banke seife, bet ne sąskaitoj.. bo jeigu norėsi įvykdyt sandėrį grynais, tai gali jis ir sužlugti... "Ričardas Čepas" <rch@online.lt> wrote in message news:h0la1s$719$1@trimpas.omnitel.net... > Aš nežinau kokia ten konrečiai tavo situacija. Bet jie ne tai kad > turi-neturi teisės, jie turi konkrečią pareigą tau nieko neduoti, jei > mato , kad operacija įtartina ir gali vykti pinigų plovimas, terorizmo > finansavimas ir pan. Kiek ten tos formalios priemonės efektyvios ar > prasmingos kiekvienu konkrečiu aveju, čia kitas klausimas. Už tos > pareigos nevykdymą jie smarkiai gautų per galvą tiek nuo nacionalinių > organų, tiek nuo tarptautinių, pvz. korespondentinių sąskaitų uždarymą. > Jei tai kartotųsi, tai kažin ar jie netgi galėtų pasiteisinti, kad mes > formaliai patikrinom, čia būtų jų pačių problema kaip tikrinti, kad jie > nebūtų pinigų plovykla. > > Rašyti bele ką gali, tik nžn. ar kas norės su tokiais bile ką rašančiais > paskui bendrauti, nes čia jau į sukčiavimą neša. > > offline wrote: > >> be ttai pala. >> aš daba užpildau belenką, jie man atiduoda pinigus. tia kokia čia >> prevencija???? vistiek jie neturi teisės neduoti man pinigų. o FNTT tikrai >> taip greit nesureaguots, tia koks skirtumas ar aš dabar jiems nesamones >> parašysiu ir paskui FNTT parašysiu kas kaip yra. kaip jau minėjau, FNTT >> manau registrų centre gali ant syk patikrint, kas tu toks, kas akcininkai >> ir t.t. >> >> "Ričardas Čepas" <rch@online.lt> wrote in message >> news:h0k5nm$21j$1@trimpas.omnitel.net... >>> offline wrote: >>> >>>> Tai OK. aš imu šimtą gabalų. esu tokia ir tokia įmonė. Pateikiu >>>> neginčijamus tapatybės įrodymus (tiek savo tiek įmonės). Tai jei tegul >>>> teikia FNTT, kad va tokios ir tokios įmonės (įmonės kodas toks ir toks) >>>> atstovas (asmens kodas toks ir toks) toks ir toks paėmėm tiek ir tiek >>>> litų grynais tada ir tada. Jeigu jau FNTT kils įtarimas, mes jiems >>>> pateiksim ir akcininkus ir visa kita, tuo labiau, kad jie tą info gali >>>> gauti ir ne įš įmonės. Viką gi gali pateikti registrų centras arba VMĮ. >>>> o čia.... >>> >>> Jie turi tokios informacijos prašyti, kas yra tikrieji/galutiniai įmonės >>> savininkai, dėl pinigų plovimo prevencijos. Dar prieš atidarinėdami >>> sąskaitą IMHO. O jau 100 000 grynais tai savaime suprantama, ir prieš >>> pinigus paduodant, o ne tai kad post factum kažkoks FNTT badys gaudyti. >>> Visam pasauly tokia savivalė suklestėjo :/ >>> > > -- >